Políticas contra el lavado de dinero

¿Qué tengo que hacer?
Puede ser que se le pregunte que confirme su identidad y otros detalles personales. PagoXpress.com tiene sistemas de verificación especiales incluyendo su cuenta de banco o tarjeta de crédito para verificar su identidad. Para asegurar la integridad de nuestro sistema de pagos, su cuenta de PagoXpress.com puede ser que tenga límites de transacciones por temporadas dependiendo del estado de su cuenta.

¿Cuando?
Puede ser que se le pregunte que confirme su identidad, sea que usted este aplicando para ser un cliente nuevo o haya sido un cliente por un tiempo. Aunque nuestro sistema de verificación esta diseñado para minimizar cualquier inconveniencia para usted, el proceso de verificación puede ser que dure unos días para ser completado

¿Por qué?
Crímenes y terrorismo necesitan dinero. Los criminales convierten su dinero 'sucio' que hacen del tráfico de drogas, el contrabando, y el robo en dinero limpio al utilizar identidades falsas o al utilizar el nombre de personas inocentes como usted. El asegurarnos que las personas son quienes dicen que son es esencial en la pelea contra el crimen y terrorismo. Esto no quiere decir en ninguna forma que sospechamos de usted. Cualquier información sobre su identidad se mantiene bajo estrictos niveles de seguridad y ayuda a que su identidad no sea utilizada falsamente.

¿Quién está involucrado?
El Gobierno de El Salvador y todas las organizaciones involucradas en servicios financieros. Todos están reunidos en determinación de parar la extensión de crímenes financieros como parte del esfuerzo internacional de ponerle un fin a los crímenes financieros - protegiéndonos a todos contra el crimen y el terrorismo.

Su cooperación es vital para la pelea con éxito contra el crimen y el terrorismo.


Qué requieren las leyes de El Salvador

• Puede ser que se requiera que verifiquemos su identidad y dirección.

• Se nos requiere que mantengamos registros totales de todas las transacciones junto a las identificaciones proveídas.

• Se nos requiere supervisar cualquier transacción sospechosa o no usual de cualquier cantidad.

• Tenemos una obligación legal de reportar la Superintendencia del Sistema Financiero cualquier transacción sospechosa.